О налогообложении иностранных счетов (FATCA)
В связи с вступлением в силу с 1 июля 2014 года Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (далее — FATCA) ЗАО «КБ «СИБЭС» 23.06.2014 зарегистрировался и присоединился к соглашению с IRS (Налоговая служба США) «по IGA Модель II», вследствие чего Банку был присвоен GIIN X0I0SN.99999.SL.643.
В соответствии с пп. 3 ст. 2 Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в Банке были утверждены следующие документы:
Способы получения от клиентов – иностранных налогоплательщиков необходимой информации.
Критерии возможного отнесения клиента ЗАО «КБ «СИБЭС».
